天秦装备(30092leyu乐鱼体育官方网站2)：董事会换届选举

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。

　　公司于2023年6月 26日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中朱清滨先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。

　　独立董事候选人韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审二、关于监事离任三年内被提名为公司非独立董事的理由及离任后买卖公司股票情况

　　童秋菊女士原为公司第三届监事会职工代表监事，因工作调整原因于 2022年 1月24日辞去其担任的公司职工代表监事职务，2022年1月 28日被聘为公司副总经理。鉴于童秋菊女士任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验，能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名童秋菊女士为公司非独立董事。童秋菊女士辞去公司职工代表监事职务至 2023年 6月26日，累计减持公司股份40,000股。

　　宋金锁先生，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。1973年4月至1987年5月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987年6月至1996年4月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996年5月至1997年7月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997年12月至2014年6月任公司执行董事兼总经理，2022年1月至2023年2月任公司总经理，2014年7月至今任公司董事长，2017年 12月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份 54,398,260股,占公司总股本的比例为34.6903%，是公司控股股东、实际控制人；宋金锁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋金锁先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李阳先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于北京大学，获理学学士学位、经济学双学士学位，中国注册会计师。主要经历：2005年8月至2007年8月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部助理经理；2007年8月至2010年3月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场服务部经理；2010年3月至2011年12月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2011年12月至2013年2月任联想控股有限公司战略投资部总监；2013年3月至2015年6月任深圳前海犇犇投资管理有限公司总经理；2015年7月至2023年2月任久友资本管理有限公司董事长；2020年12月至2023年2月任宁波梅山保税港区焱瑞企业管理有限责任公司董事兼经理；2015年9月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事；2015年11月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事；2019年3月至今任北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司执行董事、经理；2019年3月至今任北京未名之星科技有限公司执行董事、经理；2019年4月至今任未名之星（宁波）股权投资有限公司执行董事、经理；2021年1月至今任宁波梅山保税港区应科泰克管理咨询有限公司董事；2021年8月至今任北京燕缘科创科技有限公司执行董事、经理；2021年 11月至今任睿鸿（平潭）投资截至本公告披露日，李阳先生未直接持有公司股份；通过间接持有久友资本管理有限公司39.72%股权进而间接持有公司股份；截至本公告披露日，久友资本管理有限公司持有公司股份169,000股，占公司总股本的比例为0.1078%。李阳先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李阳先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　童秋菊女士，1970年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师职称。1989年8月至2000年11月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000年11月至2004年2月任德邦玻璃钢公司质检员，2004年3月至2005年4月自谋职业，2005年5月至2019年10月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长，2019年11月至今任公司综合办公室主任、工会主席；2019年11月至2022年1月任公司总经理助理；2019年1月至2020年2月任公司监事，2020年3月至2022年1月任公司职工监事；2022年1月至2023年2月兼任物资采购部部长；2022年1月至今任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 133,355股，占公司总股本的比例为0.0850%；童秋菊女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；童秋菊女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王素荣女士，1970年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1992年7月至2002年12月先后任上海景福针织厂秦皇岛分厂机械工程师、生产科计划员及生产调度，2003年1月至2007年9月任秦皇岛市正和信会计师事务所及秦皇岛市地方税务师事务所税务代理五部经理，2007年10月至2013年12月任通用年6月任索坤玻璃集团财务总监，2014年7月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书，2017年12月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事。

　　截至本公告披露日，王素荣女士直接持有公司股份 461,954股，占公司总股本的比例为0.2946%；王素荣女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王素荣女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　韩树民先生，1962年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，燕山大学教授、博士生导师，氢能专家，河北省政府特殊津贴专家，河北省首批百人创新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标准专家委员会委员，中国材料研究会产业委员会委员，中国交通运输协会氢能专家委员，入选2022全球学者学术影响力排行榜。曾任克山师范专科学校教师；1996年6月至今任燕山大学教师；2017年07月至今任包头中科轩达新能源科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，韩树民先生未持有公司股份；韩树民先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；韩树民先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　朱清滨先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师职称。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所业务部主任，山东乾聚有限责任会计兼山东分所所长。2013年 12月至今任上会会计师事务所（特殊leyu乐鱼体育官方网站普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长，2019年6月至今任山东省注册会计师协会常务理事和山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员。2019年7月至今任山东信通电子股份有限公司独立董事，2020年2月至今任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事，2023年5月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事，2023年5月至今任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事；2019年3月至今任公司独立董事。

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　　孙涛先生，1972年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

　　1994年7月至1998年5月任广东省公安厅公务员，1998年6月至1999年9月待业，1999年10月至2001年7月任众鑫律师事务所律师助理，2001年7月至2009年8月任北京市嘉源律师事务所律师，2009年9月至2010年8月任北京市天平律师事务所律师，2010年9月至2011年6月任北京市君合律师事务所律师，2011年7月至2017年7月任北京市嘉源律师事务所合伙人，2017年8月至今leyu乐鱼体育官方网站任北京市万商天勤律师事务所律师，2015年1月至今任威海市万国华冠光电科技有限公司监事，2017年1月至2023年3月任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事，2019年 12月至今任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事，2021年10月至今任河北科力汽车装备股份有限公司独立董事，2019年3月至今任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份；孙涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙涛先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。