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　　leyu乐鱼体育官方网站leyu乐鱼体育官方网站leyu乐鱼体育官方网站（五）中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司（以下简称“钢管分公司”）

　　4.经营范围：制造、加工、销售直缝埋弧焊钢管、螺旋缝埋弧焊钢管、热煨弯管、直缝高频焊管、玻璃钢抽油杆及玻璃钢制品、焊丝；钢管防腐与涂敷；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。机械维修、电器管道安装、金属结构铆焊件、电器维修、专用码头装卸；金属材料理化性能检测、无损检测服务；公路普通货运；仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；管件、法兰和玻璃钢管道的制造和销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　4.经营范围：天然气压缩机、天然气汽车加气站用压缩机、石油石化用压缩机、石油钻采设备、石油石化设备配件的设计、制造、销售、安装、维修、租赁、技术服务及咨询、售后及保运服务；增压集输站场、燃气工程及燃气设施的施工；井下作业技术服务，自动化控制系统的设计、安装及服务；燃气发动机维修。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　4、其他股东方是否提供担保及担保形式：因被担保人均为公司下属分公司、全资子公司，不存在其他股东方提供担保的情形，也不存在反担保情形。

　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　1、本次担保事项是为支持分子公司发展、拓宽分子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，有利于增强其综合实力；

　　2、被担保对象为公司下属分公司、全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

　　截至披露日，公司对外担保金额为15,000万元，为公司对下属全资子公司江钻公司出具的投标担保承诺，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产185,403.21万元的8.09%，公司及下属控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　1、本次预计担保额度事项主要为满足公司下属分公司、控股子公司的融资需求，有助于促进分公司、控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求。

　　2、本次被担保对象为公司下属分公司、全资子公司，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

　　4、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，同意本次公司2023年度担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

　　经核查，保荐机构认为：本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，由独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　本次担保额度预计事项履行了必要的决策程序，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定；本次担保事项有助于拓宽被担保方融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求，有利于增强其综合实力。被担保对象均为公司分公司及全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，担保风险可控，符合公司整体利益。

　　3、中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司申请2023年担保额度预计的核查意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届十五次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年3月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年3月6日上午9:15至2023年3月6日下午15:00 期间的任意时间。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　（1）于股权登记日2023年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。详细内容请见公司于2023年2月17日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　议案1、2、3涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。

　　议案1、2、3、4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　1、登记方式：现场、电子邮件或传线）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电线、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2023年3月6日上午9:15，结束时间为2023年3月6日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。